中秋月圆 师恩难忘

　　常顺序协议事效力，担保本次聚会亨通实行，凭借中国证监会《上市公司股东大会原则》《公司章程》《公司股东聚会事原则》的闭联原则，现将相闭事项告诉如下：

　　董事、监事、高级约束职员、董事会秘书、见证状师以及公司邀请的职员以表，公司有权拒绝其他职员进入会场。对付影响本次聚会顺序和损害其他股东合法权力的行径，公司将按原则加以胁造。

　　正在大会主理人揭晓现场出席聚会的股东及股东代办人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，聚会终止立案。

　　决权等各项权力。股东及股东代表恳求语言时请先举手示意，并不得打断聚会陈述人的陈述或其他股东的语言。本次聚会正在实行表决时，股东及股东代表不成实行大会语言。

　　只可采取现场投票和收集投票中的一种表决方法，如统一表决权展示反复投票的，以第一次投票结果为准。

　　东代表正在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　原则，团结公司2024年度干系往还处境，对2025年终年的平常干系往还实行了估计，全部处境如下：

　　CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd 及其子公司

　　2024年无新增，截至2024年12月 31日账面净值为10,204.38万元 （未经审计）

　　表明1：原“中信资产约束有限公司”于2024年3月改名为“北京源信资产约束有限公司”；原“中信机电创造公司”于2024年6月改名为“中信机电创造集团有限公司”；

　　表明2：公司干系往还实质发作金额与估计金额存正在区另表紧要情由：一是因为公司产物的特色，无法无误预估合同金额；二是局限项目履行周期跨年度；三是局限总包项目签订前的会商手艺疏导等盘算做事周期较长。

　　表明3：凭据《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第5号——往还与干系往还》第二十一条“上市公司对平常干系往还实行估计，正在实用闭于实质履行逾越估计金额的原则时，以统一操纵下的各个干系人与上市公司实质发作的百般干系往还合计金额与对应的估计总金额实行对照。”之原则，干系往还正在总额规模内，公司及子公司可能凭据实质处境正在统一操纵下的差别干系人之间的干系往还金额可告竣内部调剂（征求差别干系往还类型间的调剂），与中国中信集团有限公司及其子公司的干系往还额度可供中国中信集团有限公司及其完悉数属公司配合应用，全部往还实质和金额以订立的合同为准。

　　表明1：凭据《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第5号——往还与干系往还》第二十一条“上市公司对平常干系往还实行估计，正在实用闭于实质履行逾越估计金额的原则时，以统一操纵下的各个干系人与上市公司实质发作的百般干系往还合计金额与对应的估计总金额实行对照。”之原则，干系往还正在总额规模内，公司及子公司可能凭据实质处境正在统一操纵下的差别干系人之间的干系往还金额可告竣内部调剂（征求差别干系往还类型间的调剂），与中国中信集团有限公司及其子公司的干系往还额度可供中国中信集团有限公司及其完悉数属公司配合应用，全部往还实质和金额以订立的合同为准。

　　表明2：公司2025年运用自有资金实行现金约束最高额度为100,000.00万元，征求正在非干系方添置的委托理财及正在干系方添置的委托理财，正在干系方添置的委托理财中，正在中信相信有限仔肩公司委托理财的额度最高不堪过群多币50,000.00万元，正在中信银行股份有限公司添置银行理财富物的总额度最高不堪过群多币50,000.00万元。上述委托理财额度含截止2024年12月31日公司已添置的委托理财及2025年到期续作的额度，且上述额度正在有用期内可滚动应用。

　　表明3：公司2025年拟向中信银行股份有限公司申请300,000.00万元归纳授信额度，最终授信额度以实质审批的额度为准，授信额度的全部应用将视公司的实质筹备处境需求决议。

　　信相信有限仔肩公司之间发展的委托理财、存款、归纳授信（含贷款、单据、保函等闭联金融办事）营业时签订闭联司法文献，有用期自公司股东会审议通过之日起12个月内有用。全部项方针履行限期以实

　　闭联子公司，以及实质操纵人中信集团及闭联子公司等。对公司平常干系往还涉及的各干系情面况分辨实行表明，实质如下：

　　料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属成品创造；口岸船埠筹备和维护；呆滞及仪表电器创造和补葺；煤气工业气体创造和供应（限正在厂区内创造和供应）；出产、加工、出卖玄色、有色金属原料、高温合金原料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工营业；玄色、有色金属原料、钢布局件及其辅帮原料的研讨开荒及手艺办事；钢布局件的加工、创造、安置；仓储（不含危境品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产物出产出卖（限正在厂区内出卖）；货品或手艺进出口（国度节造公司筹备或禁止进出口的商品和手艺除表）；正在中国境内设立科研开荒核心，从事新原料、节能手艺范畴内的手艺办事、手艺让渡、手艺商榷；新原料器件、构件的研发与新原料开荒相闭的工艺策画、经营；批发和代办特种钢材及所需原原料的出卖和采购。（涉及许可筹备项目，应博得闭联部分许可后方可筹备行径）（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径）

　　704.26亿元，净资产 426.12亿元，买卖收入 835.04亿元，净利润 40.25亿元。（未经审计）

　　机、汽油机、电动车、铁道货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子产物、呆滞开发及零部件、工业专用开发、铸锻件、金属原料及其成品、金属布局及其构件、东西、橡胶成品、塑料成品、无机化学品（危境化学品除表）、碳素成品、筑设原料的创造、加工和自销；钢铁冶炼、钢材轧造；电力出产和供应；筑设工程勘探、策画、施工（丙级）；租赁；与主营项目相闭的科研、策画、研造、手艺商榷、手艺办事。企业依法自帮采取筹备项目，发展筹备行径；依法须经准许的项目，经闭联部分后依准许的实质发展筹备行径；不得从事本市财产策略禁止和束缚类项方针筹备行径。）

　　出卖；呆滞电气开发出卖；电子专用原料出卖；金属原料出卖；蓄电池租赁；智能操纵编造集成；电子专用原料研发；新原料手艺研发；工程和手艺研讨和试验开展；手艺办事、手艺开荒、手艺商榷、手艺相易、手艺让渡、手艺推行（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮发展筹备行径）许可项目：货品进出口（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以闭联部分准许文献或者可证件为准）

　　编造办事；手艺开荒；手艺让渡；手艺商榷；手艺办事；手艺推行；数据惩罚（数据惩罚中的银行卡核心、PUE 值正在 1.5 以上的云企图

　　数据核心除表）；项目投资；投资约束；资产约束；投资商榷；哺育商榷（不含出国留学商榷及中介办事）；手艺推行办事；经济交易商榷。（市集主体依法自帮采取筹备项目，发展筹备行径；互联网讯息办事、筹备电信营业依法须经准许的项目，经闭联部分准许后依准许的实质发展筹备行径；不得从事国度和本市财产策略禁止和束缚类项方针筹备行径。）

　　20.10亿元，净资产 9.02亿元，买卖收入 30.58亿元，净利润 5.02亿元。（经审计）

　　手艺进出口；货品进出口；进出口代办；企图机软硬件及辅帮开发批发；通讯开发出卖；电子产物出卖；挪动通讯开发出卖；收集开发出卖；讯息安闲开发出卖；手艺办事、手艺开荒、手艺商榷、手艺相易、手艺让渡、手艺推行；软件出卖；讯息商榷办事（不含许可类讯息商榷办事）；软件开荒；收集与讯息安闲软件开荒；互联网安闲办事；云企图配备手艺办事；云企图开发出卖；收集手艺办事；讯息编造运转庇护办事；互联网数据办事。（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮发展筹备行径）许可项目：第一类增值电信营业；第二类增值电信营业。（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以闭联部分准许文献或者可证件为准）（不得从事国度和本市财产策略禁止和束缚类项方针筹备行径。）

　　含许可类讯息商榷办事）；工程约束办事；市集营销筹办；商榷筹办办事；项目筹办与公闭办事；日用品出卖；局部卫生用品出卖；针纺织品出卖；财产用纺织造造品出卖；日用百货出卖；餐饮约束；聚会及展览办事；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除表）；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除表）；企业约束；汽车租赁；非寓居房地产租赁；筑设物干净办事；专业保洁、洗涤、消毒办事。

　　（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮发展筹备行径）许可项目：住宿办事；餐饮办事；劳务支使办事。（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以审批结果为准）

　　业投资；财政商榷及照应；投资约束及商榷（国度有专项专营原则的除表）。（市集主体依法自帮采取筹备项目，发展筹备行径；依法须经准许的项目，经闭联部分准许后依准许的实质发展筹备行径；不得从事国度和本市财产策略禁止和束缚类项方针筹备行径。）

　　部件专用开发创造，出卖自产产物并供给闭联办事；金属表观惩罚、呆滞零部件加工及开发补葺、汽车零部件新手艺及新工艺开荒及推行运用、铝轮毂功能搜检及检测、企图机编造集成及办事、企图机补葺及讯息商榷、企图机软件开荒及办事；化工产物及上述闭联产物的批发，并供给闭联办事；汽车、铁道机车车辆、航空开发零部件创造及零售；货品及手艺的进出口**（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径）

　　物运输（收集货运）；群多铁道运输（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以闭联部分准许文献或者可证件为准）大凡项目：装卸搬运；电子、呆滞开发庇护（不含特种开发）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；平时货品仓储办事（不含危境化学品等需许可审批的项目）；讯息商榷办事（不含许可类讯息商榷办事）；汽车拖车、求援、清障办事；国内货品运输代办；国际货品运输代办；国内集装箱货品运输代办；海上国际货品运输代办；航空国际货品运输代办；陆道国际货品运输代办；货品进出口；手艺进出口；手艺办事、手艺开荒、手艺商榷、手艺相易、手艺让渡、手艺推行；无船承运营业（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮发展筹备行径）

　　筹备规模：矿山专用开发及其备件的批发、佣金代办（拍卖除表）；货品进出口、手艺进出口、代办进出口（不涉及国营交易约束商品；涉及配额许可证约束商品的按国度相闭原则操持申请手续）。（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后依准许的实质发展筹备行径。）

　　化学品筹备（仅限硫酸的批发、零售（凭许可证有用期筹备））；危境化学品出产（仅限硫酸、煤焦油、氧、氮、氩的出产（仅限分支机构凭许可证有用期出产））；非煤矿山矿产资源开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品出产；金属与非金属矿产资源地质勘察；矿产资源勘查；国际道道货品运输；互联网讯息办事；测绘办事；自然水搜罗与分派；自来水出产与供应；危境废料筹备；群多铁道运输；黄金及其成品进出口；道道货品运输（不含危境货品）；道道危境货品运输；白银进出口。（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以闭联部分准许文献或者可证件为准）***大凡项目：根源化学原料创造（不含危境化学品等许可类化学品的创造）；专用化学产物创造（不含危境化学品）；特种功课职员安闲手艺培训；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；新型金属功用原料出卖；金银成品出卖；有数稀土金属冶炼；企业约束商榷；企业约束；软件出卖；收集与讯息安闲软件开荒；非寓居房地产租赁；土地应用权租赁；营业培训（不含哺育培训、职业才干培训等需博得许可的培训）；工程约束办事；非金属矿及成品出卖；气体、液体折柳及纯净开发创造；自有资金投资的资产约束办事；以自有资金从事投资行径；高功能有色金属及合金原料出卖；金属原料出卖；金属原料创造；有色金属锻造；有色金属合金创造；有色金属合金出卖；有色金属压延加工；矿物洗选加工；金属矿石出卖；国内交易代办；呆滞电气开发创造；水资源约束；常识产权办事（专利代办办事

　　303.66亿元，净资产 176.03亿元，买卖收入 869.71亿元，净利润 6.67亿元。（经审计）

　　338.03亿元，净资产 178.74亿元，买卖收入 690.46亿元，净利润 2.20亿元。（未经审计）

　　测办事，餐饮办事，住宿办事（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以审批结果为准）大凡项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金创造，有色金属合金出卖，金属原料出卖，金属原料创造，金属废物和碎屑加工惩罚，化工产物出产（不含许可类化工产物），化工产物出卖（不含许可类化工产物），平时货品仓储办事（不含危境化学品等需许可审批的项目），租赁办事（不含许可类租赁办事），手艺进出口，货品进出口，再生资源出卖，耐火原料出卖，筑设原料出卖，劳务办事（不含劳务支使），专用开发补葺，招投标代办办事，手艺办事、手艺开荒、手艺商榷、手艺相易、手艺让渡、手艺推行，人力资源办事（不含职业中介行径、劳务支使办事），耐火原料出产（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮发展筹备行径）

　　境内国际招标工程和境表里资工程；工程勘探、策画、商榷、项目约束；工程施工总承包；妆点装修工程的策画、施工；铝幕墙的策画、创造、安置；筑设原料、机电开发的出卖；铝及铝合金成品的加工、出卖；成套机电开发的策画、出卖、安置、调试；进出口营业；与上述营业闭联的手艺让渡、手艺办事；筑设行业人防工程策画；筑设工程及相应的工程商榷和妆点策画；人防工程施工图审查；都市园林绿化约束；出卖食用农产物、饲料；出卖食物。（市集主体依法自帮采取筹备项目，发展筹备行径；出卖食物及依法须经准许的项目，经闭联部分准许后依准许的实质发展筹备行径；不得从事国度和本市财产策略禁止和束缚类项方针筹备行径。）

　　产物的开荒、出产、出卖及手艺办事。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥出产、出卖。仓储办事（国度有专项原则的除表）。道道平时货品运输（凭许可证筹备）。（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径）

　　造；金属成品研发；货品进出口；手艺进出口（除许可营业表，可自帮依法筹备司法法则非禁止或束缚的项目）

　　口岸筹备（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以审批结果为准）

　　针纺织品及原料出卖；日用品出卖；筑设原料出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；呆滞开发出卖；五金产物批发；货品进出口；污水惩罚及其再生运用；船舶口岸办事；口岸货品装卸搬运行径；平时货品仓储办事（不含危境化学品等需许可审批的项目）（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮发展筹备行径）

　　11.76亿元，净资产 17.28亿元，买卖收入 34.68亿元，净利润 1.46亿元。（经审计）

　　截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 37.11亿元，欠债总额 19.32亿元，净资产 17.78亿元，买卖收入 15.99亿元，净利润 0.48亿元。

　　许可证的有用限期内筹备）。筹备本企业自产产物及手艺的进出口营业和本企业所需的呆滞开发、零配件、原辅原料及手艺的进出口营业，但国度节造公司筹备或禁止进出口的商品及手艺除表。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥出产、出卖。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储办事。道道平时货品运输（凭许可证筹备）。（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径）

　　准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以闭联部分准许文献或者可证件为准）大凡项目：奇怪蔬菜批发；奇怪蔬菜零售；奇怪生果批发；奇怪生果零售；水产物批发；水产物零售；食用农产物批发；食用农产物零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；农副产物出卖；低级农产物收购；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；呆滞开发出卖；电子产物出卖；日用品出卖；装束衣饰零售；针纺织品出卖；体育用品及器械零售；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除表）；礼物花草出卖；企业气象筹办；市集营销筹办；告白策画、代办；聚会及展览办事；餐饮约束；劳动包庇用品出卖；货品进出口；手艺进出口；进出口代办。（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮发展筹备行径）（不得从事国度和本市财产策略禁止和束缚类项方针筹备行径。）

　　布,营业培训（不含哺育培训、职业才干培训等需博得许可的培训）,软件开荒,软件出卖,收集与讯息安闲软件开荒,智能水务编造开荒,讯息手艺商榷办事,讯息编造集成办事,智能操纵编造集成,工程约束服

　　务,工程手艺办事（经营约束、勘探、策画、监理除表）,手艺办事、手艺开荒、手艺商榷、手艺相易、手艺让渡、手艺推行,筑设原料销

　　售,呆滞开发出卖,企业约束,物业约束,讯息编造运转庇护办事,数据惩罚办事,云企图配备手艺办事,噪声与振动控战胜务,安闲手艺防备系

　　（除许可营业表，可自帮依法筹备司法法则非禁止或束缚的项目）许可项目：维护工程施工,筑设智能化编造策画,维护工程策画,输电、供电、受电电力措施的安置、维修和试验。（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以闭联部分准许文献或者可证件为准）

　　数据库的开荒、出卖；编造集成的策画、开荒、维护；对通讯收集项目、数据收集项目、有线电视传输网项方针投资；通讯收集项目、数据收集项目、有线电视传输网项方针手艺办事；国内交易。（司法、行政法则、国务院决议禁止的项目除表，束缚的项目须博得许可后方可筹备）。，许可筹备项目是：筹备电信营业。第一类根源电信营业中的第一类数据通讯营业项下的互联网国内数据传送营业，第二类根源电信营业中的国内通讯措施办事营业（仅限收集元素出租、出售）；第一类增值电信营业中的互联网接入办事营业。

　　山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以表区域）；证券投资商榷；与证券往还、证券投资行径相闭的财政照应；证券承销与保荐；证券自营；证券资产约束（世界社会保险基金境内委托投资约束、根本养老保障基金证券投资约束、企业年金基金投资约束和职业年金基金投资约束）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司供给中央先容营业；代销金融产物；股票期权做市。上市证券做市往还。（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以闭联部分准许文献或者可证件为准）

　　容办事；高危境性体育运动（拍浮）；片子放映（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可发展筹备行径，全部筹备项目以审批结果为准）

　　金属压延加工；金属布局创造；耐火原料出产；耐火原料出卖；冶金专用开发创造；手艺办事、手艺开荒、手艺商榷、手艺相易、手艺让渡、手艺推行；以自有资金从事投资行径；锻件及粉末冶金成品出卖；冶金专用开发出卖；金属成品出卖；橡胶成品出卖；木柴出卖；日用百货出卖；物业约束；非寓居房地产租赁；劳务办事（不含劳务支使）；专业保洁、洗涤、消毒办事；泊车场办事；聚会及展览办事；洗染办事；平时货品仓储办事（不含危境化学品等需许可审批的项目）；机动车补葺和庇护；体育壮健办事；健身息闲行径；运动场合措施筹备（不含高危境性体育运动）（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮发展筹备行径）

　　其他财富或财富权相信；动作投资基金或者基金约束公司的倡导人从事投资基金营业；筹备企业资产的重组、购并及项目融资、公经理财、财政照应等营业；受托筹备国务院相闭部分准许债券的承销营业；操持居间、商榷、资信视察等营业；代保管及保管箱营业；以存放同行、拆放同行、贷款、租赁、投资方法行使固有财富；以固有财富为他人供给担保；从事同行拆借；司法法则原则或中国银行业监视约束委员会准许的其他营业。（市集主体依法自帮采取筹备项目，发展筹备行径；依法须经准许的项目，经闭联部分准许后依准许的实质发展筹备行径；不得从事国度和本市财产策略禁止和束缚类项方针筹备行径。） 干系相干：公司控股股东的子公司

　　111.33亿元，净资产 402.46亿元，买卖收入 27.95亿元，净利润 13.81亿元。（未经审计）

　　和永恒贷款；操持国表里结算；承兑与贴现；刊行金融债券；代剃刊行、代办兑付、承销当局债券；生意当局债券、金融债券；从事同行拆借；生意、代办生不测汇；从事银行卡营业；供给信用证办事及担保；代办收付金钱；供给保管箱办事；结汇、售汇营业；代办怒放式基金营业；操持黄金营业；黄金进出口；发展证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格境表机构投资者托管营业；经国务院银行业监视约束机构准许的其他营业。（市集主体依法自帮采取筹备项目，发展筹备行径；依法须经准许的项目，经闭联部分准许后依准许的实质发展筹备行径；不得从事国度和本市财产策略禁止和束缚类项方针筹备行径。）

　　期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及闭联财产、能源、交通根源措施、矿产、林木资源开荒和原原料工业、呆滞创造、房地产开荒、讯息根源措施、根源电信和增值电信营业、境遇包庇、医药、生物工程和新原料、航空、运输、仓储、旅馆、旅游业、国际交易和国内交易、贸易、哺育、出书、传媒、文明和体育、境表里工程策画、维护、承包及分包、行业的投资营业；资产约束；本钱运营；工程招标、勘探、策画、施工、监理、承包及分包、商榷办事行业；对表支使与其势力、范围、事迹相适宜的境表工程所需的劳务职员；进出口营业；讯息办事营业（仅限互联网讯息办事，不含讯息探索盘问办事、讯息社区办事、讯息即时交互办事和讯息包庇和加工惩罚办事）。（市集主体依法自帮采取筹备项目，发展筹备行径；依法须经准许的项目，经闭联部分准许后依准许的实质发展筹备行径；不得从事国度和本市财产策略禁止和束缚类项方针筹备行径。）

　　3.向中信集团闭联子公司供给劳务、担当中信集团闭联子公司劳务； 4.向闭联干系方供给租赁办事、担当物业、租赁办事；

　　常干系往还估计金额和种别”。全部的干系往还答应将由公司与干系刚直在估计金额规模内凭据实质发作的营业处境签订。

　　行。往还事项实行当局订价的，直接实用该价值；往还事项实行当局指示价的，正在当局指示价的规模内合理确定往还价值；除实行当局订价或当局指示价表，往还事项有可比的独立第三方价值或收费准绳

　　的，优先参考该价值或标无误定往还价值；干系事项无可比的独立第三方价值的，往还订价参考干系方与独立第三方发作的非干系往还价值确定；既无独立第三方价值，也无独立的非干系往还价值可供参考的，以合理的组成价值（合理本钱用度加合理利润）动作订价凭借；对付确实无法采用前述步骤订价的，遵从答应价订价。

　　继续开展委员会委员、薪酬与考察委员会委员职务。于致远先生正在掌管公司董事功夫恪尽仔肩、辛勤尽责，正在促使公司统辖布局继续完竣、鼓舞公司模范运作等方面发扬了踊跃效用，公司及公司董事会对付致远先生正在职职功夫为公司开展作出的功绩呈现衷心的谢谢。

　　中信有限公司保举，公司董事会提名委员会审查，提名杨文欣密斯（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。